BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

부광약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		397,417	- 매출액
- 부채총계		117,356	- 영업이익	5,622
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-2,797
- 자본총계		280,061	*주당순이익(원)	-13
나. 개별(별도)	- 자산총계		406,936	- 매출액
- 부채총계		95,842	- 영업이익	13,163
- 자본금		36,402	- 당기순이익	2,438
- 자본총계		311,094	*주당순이익(원)	36
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,845,467,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안:제62기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로승인 -제2-1호의안:사내이사 유희원 선임의 건 →원안대로승인 -제2-2호의안:사내이사 이우현 선임의 건 →원안대로승인 -제2-3호의안:사내이사 김성준 선임의 건 →원안대로승인 -제3-1호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 전형수 선임의 건 →원안대로승인 -제3-2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정길영 선임의 건 →원안대로승인 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희원	1964-10	3	재선임	現,부광약품(주) 대표이사 사장 前, 부광약품(주) 공동대표이사
이우현	1968-02	3	신규선임	現,OCI(주) 대표이사 부회장 前,OCI(주) 대표이사 사장
김성준	1974-08	3	신규선임	現,OCI(주) CSO 前,OCI(주) RE사업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수	1953-04	2	신규선임	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장	해당사항없음
정길영	1962-06	2	신규선임	現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전형수	1953-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現,김앤장 법률사무소 고문 前,서울지방국세청장
정길영	1962-06	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現,한국건설교통신기술협회 고문 前,감사원 감사위원