GENOLUTION INC.

AGM Information • Mar 25, 2022

제놀루션/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,941		- 매출액
- 부채총계	12,738		- 영업이익	41,281
- 자본금	4,783		- 당기순이익	34,394
- 자본총계	82,203		*주당순이익(원)	3,626
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,696,323,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.56
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의건 (현금배당 200원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의건      제3-1호의안 : 사외이사 김인준 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인준	1953-01	3년	재선임	1988~2002 : 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 2002~2005 : NEPES 사업본부장 2007~2008 : 도원엔지니어링 사장 2009~2011 : 한양이엔지 사장 2019~현재 : 제놀루션   사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-건강기능식품 판매, 도소매 및 수출입업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-