DI CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2022

디아이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		249,145	- 매출액
- 부채총계		95,273	- 영업이익	16,476
- 자본금		17,248	- 당기순이익	15,097
- 자본총계		153,872	*주당순이익(원)	592
나. 개별(별도)	- 자산총계		193,051	- 매출액
- 부채총계		73,992	- 영업이익	15,668
- 자본금		17,248	- 당기순이익	12,005
- 자본총계		119,059	*주당순이익(원)	464
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,179,357,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제61기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항   감사보고, 영업보고,   내부회계관리제도 운영실태보고,   외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안    제61기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ▶원안대로 승인   제2호 의안    정관 일부 변경의 건    ▶원안대로 승인   제3호 의안    이사 선임의 건    - 제3-1호 사내이사 박원호    ▶원안대로 승인        - 제3-2호 사내이사 조윤형    ▶원안대로 승인    - 제3-3호 기타비상무이사 이재준    ▶원안대로 승인   제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인   제5호 의안    감사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)    전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원호	1950-01	3	재선임	- 삼성중공업㈜ 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장('02~현재)
조윤형	1964-07	3	신규선임	- 삼성물산㈜ 근무 - ㈜디아이 상무이사 역임('07~'17) - ㈜디아이 전무이사 역임('18~'21) - (現)㈜디아이 부사장('22~현재)
이재준	1954-05	3	재선임	- ㈜동일시마즈 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사('07~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 주류 수입 및 판매업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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