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AGM Information • Mar 25, 2022

한국전자금융/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	459,840		- 매출액
- 부채총계	295,553		- 영업이익	13,564
- 자본금	17,074		- 당기순이익	6,924
- 자본총계	164,287		*주당순이익(원)	228
나. 연결	- 자산총계	488,753		- 매출액
- 부채총계	322,249		- 영업이익	14,288
- 자본금	17,074		- 당기순이익	9,041
- 자본총계	166,504		*주당순이익(원)	306
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,336,340,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 1항의 재무제표 승인ㆍ보고에 기재된 금액은 백만원단위로 반올림한 금액입니다.
※관련공시		2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박규상	1966-08	3년	재선임	- 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장 - 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 - 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 - 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장 - 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영린	1958-02	3년	신규선임	- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)	MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
김남일	1962-05	3년	신규선임	- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행  부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영린	1958-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
김남일	1962-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행  부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-