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AGM Information • Mar 25, 2022

일신석재/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		0	- 매출액
- 부채총계		0	- 영업이익	0
- 자본금		0	- 당기순이익	0
- 자본총계		0	*주당순이익(원)	0
나. 개별(별도)	- 자산총계		91,890	- 매출액
- 부채총계		39,637	- 영업이익	826
- 자본금		38,728	- 당기순이익	-61
- 자본총계		52,252	*주당순이익(원)	-1
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		0.25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				* 회의 목적 사항     1) 보고사항 :              감사보고,              영업보고,              내부회계관리제도        운영실태보고,               2) 의결사항        제1호 의안 :            제51기(2021.01.01 ~        2021.12.31)        재무제표(결손금처리        계산서(안)        포함) 승인의 건        - 원안대로 승인        제2호 의안 :        이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김학선          선임의 건 제2-2호 사내이사 조용철          선임의 건 제2-3호 사외이사 류순식          선임의 건              - 모든 안          원안대로 승인        제3호 의안        임원퇴직금 규정        개정 승인의 건          - 원안대로 승인              제4호 의안      이사 보수한도 승인의 건        - 원안대로 승인        제5호 의안      감사 보수한도 승인의 건        - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1960-06	3	재선임	주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은성석재 대표이사 주식회사 일신석재 대표이사(現)
조용철	1966-01	3	재선임	(주)일신석재 중국지사장 (주)일신석재 유통조달본부장 (주)일신석재 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류순식	1957-11	3	재선임	강원도 태백시청 공직 근무 주식회사 파나월드 이사(現)	주식회사 파나월드(이사)