Celltrion, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2022

셀트리온/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,697,326	- 매출액
- 부채총계		1,623,748	- 영업이익	752,486
- 자본금		137,947	- 당기순이익	591,408
- 자본총계		4,073,578	*주당순이익(원)	4,212
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,338,573	- 매출액
- 부채총계		1,315,561	- 영업이익	712,791
- 자본금		137,947	- 당기순이익	571,611
- 자본총계		4,023,011	*주당순이익(원)	4,187
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			102,467,998,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	2
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	2,732,479
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 6명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		6
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> o 제31기 감사보고 및 영업보고 o 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 :      사외이사 김근영 선임의 건    - 제2-2호 의안 :      사외이사 김원석 선임의 건    - 제2-3호 의안 :      사외이사 유대현 선임의 건    - 제2-4호 의안 :      사외이사 이순우 선임의 건    - 제2-5호 의안 :      사외이사 고영혜 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 :      감사위원 김근영 선임의 건    - 제4-2호 의안 :      감사위원 김원석 선임의 건    - 제4-3호 의안 :      감사위원 유대현 선임의 건    - 제4-4호 의안 :      감사위원 이순우 선임의 건    - 제4-5호 의안 :      감사위원 고영혜 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김근영	1960-01	2	재선임	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장	에스지이 주식회사 (사외이사)
김원석	1965-04	2	재선임	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수	-
유대현	1958-12	2	재선임	現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 회장	-
이순우	1950-12	2	재선임	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장	키움증권(주) (사외이사)
이재식	1958-01	2	재선임	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장	-
고영혜	1955-03	2	신규선임	現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수 前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김근영	1960-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
김원석	1965-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수
유대현	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 회장
이순우	1950-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장
이재식	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장
고영혜	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수 前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장