KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

광동제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		883,845	- 매출액
- 부채총계		356,600	- 영업이익	44,936
- 자본금		52,421	- 당기순이익	25,541
- 자본총계		527,245	*주당순이익(원)	585
나. 개별(별도)	- 자산총계		716,918	- 매출액
- 부채총계		231,154	- 영업이익	41,581
- 자본금		52,421	- 당기순이익	30,416
- 자본총계		485,764	*주당순이익(원)	740
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,108,061,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.35
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건      -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건      -> 원안대로 승인     제3-2호 의안 :사외이사 선임의 건      -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	광동제약(주) 대표이사 부회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상원	1969-09	3	재선임	서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 법무법인 평안 변호사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상원	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학대학 서울고등법원 판사 법무법인 평안 변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업 15. 사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업 16. 인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업 17. 정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구 제조업 및 동 판매업 10. 부동산 매매 및 임대업 13. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 14. 전 각호에 부대되는 사업	7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업 10. 부동산 매매, 임대업 및 개발업 13. 전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업 18. 전 각호에 부대되는 사업	항목 추가 및 조항 조정