SAMCHULLY CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

삼천리/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,245,309	- 매출액
- 부채총계		2,785,182	- 영업이익	69,998
- 자본금		20,275	- 당기순이익	71,110
- 자본총계		1,460,127	*주당순이익(원)	17,385
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,097,380	- 매출액
- 부채총계		1,766,726	- 영업이익	30,268
- 자본금		20,275	- 당기순이익	38,312
- 자본총계		1,330,654	*주당순이익(원)	11,189
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,272,075,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호] 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 사외이사 선임의 건 (2인) → 원안대로 승인 [제3호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) → 원안대로 승인 [제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석근	1958-07	3	재선임	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문	DB저축은행 사외이사
이동규	1955-08	3	신규선임	- 서울대 경제학 학사 - 국방대 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	롯데제과 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석근	1958-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문
이동규	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학 학사 - 국방대 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문