IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

일동제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		708,970	- 매출액
- 부채총계		548,386	- 영업이익	-55,535
- 자본금		23,803	- 당기순이익	-100,968
- 자본총계		160,585	*주당순이익(원)	-4,192
나. 개별(별도)	- 자산총계		689,903	- 매출액
- 부채총계		537,931	- 영업이익	-54,327
- 자본금		23,803	- 당기순이익	-98,892
- 자본총계		151,972	*주당순이익(원)	-4,158
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사1명, 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 → 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 최성구 선임의 건 → 원안대로 승인   제3-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)   제4-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건 → 원안대로 승인   제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤웅섭	1967-07	2	재선임	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현)
최성구	1963-10	2	신규선임	서울대 의학과 졸업 충북대 의학과 석사 한국얀센 전무이사 일동제약 연구개발본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희동	1965-04	2	신규선임	서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 서울 아산병원 산부인과 교수(현)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박주성	1970-01	3	신규선임	상근	고려대 대학원 경영학 박사 서울대 최고경영자 과정 수료 딜로이트 안진회계법인 파트너 법무법인 공존 회계사(현) 아주대학교 겸임교수(현)
박정섭	1971-01	3	재선임	비상근	University of Illinois 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 대주회계법인 전무이사(현)