DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

동국제강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,334,111	- 매출액
- 부채총계		3,551,699	- 영업이익	803,015
- 자본금		589,228	- 당기순이익	558,596
- 자본총계		2,782,412	*주당순이익(원)	5,888
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,952,756	- 매출액
- 부채총계		3,227,056	- 영업이익	785,116
- 자본금		589,228	- 당기순이익	301,296
- 자본총계		2,725,700	*주당순이익(원)	3,222
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			37,400,982,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 2명 - 사외이사: 1명 (*감사위원회 위원이 되는 사외이사    1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 2명, 사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 박진우) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	-舊) 유니온스틸 사장 (대표이사) -동국제강 부회장 (대표이사)
곽진수	1968-04	2	재선임	-동국제강 전략경영실 기획조정팀장 (전략/기획 담당) -동국제강 전략경영실 전략팀장 (전략/기획 담당) -동국제강 경영지원본부 전략담당임원 (전략/기획 담당) -동국제강 전략실장 (전략/기획 담당) -동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄) -동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진우	1972-09	2	신규선임	-연세대학교 공과대 신소재공학과 교수 -삼성전기 수석연구원 -연세대학교 공학연구원 부원장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진우	1972-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 공과대 신소재공학과 교수 -삼성전기 수석연구원 -연세대학교 공학연구원 부원장