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AGM Information • Mar 25, 2022

풍산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,148,260	- 매출액
- 부채총계		1,462,625	- 영업이익	314,125
- 자본금		140,121	- 당기순이익	243,387
- 자본총계		1,685,635	*주당순이익(원)	8,686
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,809,432	- 매출액
- 부채총계		1,125,932	- 영업이익	233,827
- 자본금		140,121	- 당기순이익	243,337
- 자본총계		1,683,500	*주당순이익(원)	8,687
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,012,571,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 이사 선임 -사내이사 1명(재선임) -사외이사 4명(재선임2명,신규선임2명) 2) 감사위원회 위원 선임 -사외이사인 감사위원 3명 (재선임1명, 신규선임2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 분리 선임의 건 (원안대로 승인)     제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 서울대학교 영문과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕중	1959-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 제20대 국세청장 - 서울대학교 행정대학원 석사	-기아(주) 사외이사
황희철	1957-06	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)뉴옵틱스 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사	-(주)뉴옵틱스 사외이사
정현옥	1957-10	2	신규선임	- 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사	-
양일수	1964-02	2	신규선임	- 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사	-(주)LX인터내셔널 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김덕중	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)기아(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 제20대 국세청장 - 서울대학교 행정대학원 석사
황희철	1957-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)뉴옵틱스 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사
양일수	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사