KCC GLASS Corporation

AGM Information • Mar 25, 2022

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,877,935	- 매출액
- 부채총계		489,521	- 영업이익	160,451
- 자본금		15,971	- 당기순이익	117,225
- 자본총계		1,388,414	*주당순이익(원)	7,353
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,863,137	- 매출액
- 부채총계		474,124	- 영업이익	160,819
- 자본금		15,971	- 당기순이익	117,764
- 자본총계		1,389,013	*주당순이익(원)	7,386
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	1,000
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,263,999,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 선임     - 사외이사 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하) ○ 감사위원회 위원 선임     - 감사위원회 위원 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▷ 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 선임의 건   ·제2-1호 사외이사 김한수 선임의 건    ▷ 원안대로 승인   ·제2-2호 사외이사 이승하 선임의 건    ▷ 원안대로 승인   제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순원 선임의 건    ▷ 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ·제4-1호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건    ▷ 원안대로 승인   ·제4-2호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건    ▷ 원안대로 승인   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순원	1969-04	2	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021)	-
김한수	1952-08	2	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 동서기공(주) 부회장(2015~2018)	-
이승하	1959-12	2	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순원	1969-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021)
김한수	1952-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 동서기공(주) 부회장(2015~2018)
이승하	1959-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021)