HS INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

화승인더스트리/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,637,051	- 매출액
- 부채총계		1,002,374	- 영업이익	17,136
- 자본금		27,660	- 당기순이익	-2,094
- 자본총계		634,678	*주당순이익(원)	-40
나. 개별(별도)	- 자산총계		394,326	- 매출액
- 부채총계		199,340	- 영업이익	18,033
- 자본금		27,660	- 당기순이익	15,536
- 자본총계		194,986	*주당순이익(원)	294
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	188
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,872,842,184
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제53기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제53기 배당: 1주당 188원 (액면가 대비 37.6%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호: 사외이사 오승석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호: 사외이사 박용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(재선임) 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 오승석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4-2호: 감사위원 박용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '22.03.10
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-02	3	재선임	화승인더스트리 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오승석	1975-03	3	신규선임	더터닝포인트 전무	더터닝포인인트
박용석	1962-10	3	신규선임	경성대학교 사회안전학 교수	-
박용주	1975-09	3	재선임	현대회계법인 공인회계사	현대회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용주	1975-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현대회계법인 공인회계사
오승석	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	더터닝포인트 전무
박용석	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경성대학교 사회안전학 교수