LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,576,847	- 매출액
- 부채총계		1,813,543	- 영업이익	97,201
- 자본금		110,000	- 당기순이익	105,056
- 자본총계		763,304	*주당순이익(원)	4,829
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,569,030	- 매출액
- 부채총계		1,805,726	- 영업이익	97,227
- 자본금		110,000	- 당기순이익	105,056
- 자본총계		763,304	*주당순이익(원)	4,829
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,153,232,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원회 3명(감사위원회 위원인 사외이사 1인 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항    가. 제20기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 감사보고    나. 제20기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항   ○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건     - 1주당 배당금 : 보통주 1,200원     ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건     ☞ 원안대로 승인     ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건     ☞ 원안대로 승인   ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건     -제4-1호: 사외이사 최원욱 선임의 건     -제4-2호: 사외이사 김 진 선임의 건     ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재욱)     ☞ 원안대로 승인   ○ 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건     -제6-1호: 감사위원회 위원 최원욱 선임의 건     -제6-2호: 감사위원회 위원 김 진 선임의 건     ☞ 원안대로 승인   ○ 제7호 의안 : 제21기 이사의 보수 한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	2	재선임	前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원 現 한국세무학회 이사 및 부학회장 現 한국회계학회이사 및 감사 現 연세대학교 경영대학 교수	삼성SDI 사외이사
김진	1972-12	3	신규선임	前 경제사회노동위원회 공익위원 現 중앙노동위원회 법률자문위원 現 법제처 법령심의위원회 위원 現 법무법인 지향 변호사	-
김재욱	1963-09	3	신규선임	前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 現 고려대학교 경영대학 교수	LG생활건강 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원 現 한국세무학회 이사 및 부학회장 現 한국회계학회이사 및 감사 現 연세대학교 경영대학 교수
김진	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 경제사회노동위원회 공익위원 現 중앙노동위원회 법률자문위원 現 법제처 법령심의위원회 위원 現 법무법인 지향 변호사
김재욱	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 現 고려대학교 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무 - 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무		업무집행사원으로 방산 관련 펀드 등에 참여하기 위해 정관 변경을 통한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	해당사업 없음		해당사업 없음
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
해당사업 없음	해당사업 없음	해당사업 없음