DAP Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2022

디에이피/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	224,769		- 매출액
- 부채총계	110,351		- 영업이익	7,693
- 자본금	11,372		- 당기순이익	8,155
- 자본총계	114,418		*주당순이익(원)	463
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :      감사의 감사보고      영업보고      내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제35기 재무제표 승인의건             - 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 거             - 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건       제3-1호의안 : 사내이사 권오일 선임의 건             - 원안대로 승인   제3-2호의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건             - 원안대로 승인   제3-3호의안 : 사외이사 이중석 선임의 건             - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 민정기 선임의 건             - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건             - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건             - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오일	1962-08	3년	재선임	前 삼일회계법인 前 (주)대명화학 대표이사 現 (주)디에이피 대표이사
이동훈	1975-10	3년	재선임	前 삼일회계법인 現 (주)디에이피 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중석	1968-09	3년	재선임	前 삼일회계법인 前 (주)코어앤비즈 대표이사 現 (주)디에이피 사외이사	와이투솔루션 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민정기	1965-05	3년	신규선임	상근	前 가람커뮤니케이션 이사 前 오렌지커뮤니케이션 대표이사