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AGM Information • Mar 28, 2022

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,753,565	- 매출액
- 부채총계		404,285	- 영업이익	69,926
- 자본금		23,055	- 당기순이익	63,176
- 자본총계		1,349,280	*주당순이익(원)	1,361
나. 개별(별도)	- 자산총계		864,404	- 매출액
- 부채총계		244,723	- 영업이익	33,043
- 자본금		23,055	- 당기순이익	33,089
- 자본총계		619,681	*주당순이익(원)	718
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,833,250,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제35기 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31) [보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ·현금배당 : 보통주 1주당 300원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1 : 사내이사 허재명  선임의 건      2-2 : 사내이사 양점식  선임의 건      2-3 : 사내이사 정길수  선임의 건      2-4 : 사외이사 김기완  선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 사장(이사회 의장) 前 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 부사장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장 前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄    팀장(전무) 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀    총괄(전무)
정길수	1959-12	1	신규선임	現 일진머티리얼즈 영업/구매 본부장    (부사장) 前 일진머티리얼즈 영업/구매 총괄    (전무) 前 두산 전자 BG 중국법인 총경리 前 두산 전자 BG 기판소재사업부    사업부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기완	1959-12	1	신규선임	現 LG전자 상근자문역 前 LG전자 인도법인장 前 LG전자 HE본부 해외영업    총괄(부사장) 前 LG전자 GMO (Global    Marketing Officer)	-