DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

동성제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		104,582	- 매출액
- 부채총계		58,141	- 영업이익	-5,299
- 자본금		26,101	- 당기순이익	-4,313
- 자본총계		46,441	*주당순이익(원)	-185
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안:제 65기 재무제표 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건     제2-1호: 사내이사 나원균선임의 건                 ㄴ 원안대로 승인     제2-2호: 사외이사 이영렬선임의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원균	1986-09	3	신규선임	Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업 - 전)금융위원회 금융정책과 파견근무 - 전)한국주택금융공사 과장 - 현)동성제약 국제전략실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	3	재선임	서울대 법학과 졸업 경희대 대학원 사법행정과 수료 - 전)서울지방검찰청 검사장 - 전)부산고등검찰청 차장검사 - 현)동성제약 사외이사	-