DAESUNG ENERGY CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

대성에너지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		742,480	- 매출액
- 부채총계		425,137	- 영업이익	16,048
- 자본금		27,500	- 당기순이익	11,913
- 자본총계		317,343	*주당순이익(원)	435
나. 개별(별도)	- 자산총계		743,489	- 매출액
- 부채총계		424,391	- 영업이익	14,795
- 자본금		27,500	- 당기순이익	12,515
- 자본총계		319,098	*주당순이익(원)	457
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,798,636,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사(3명)    - 김정주, 이성철, 이응기 2.사외이사(2명)    - 고완석, 상병인 3.사외이사인 감사위원회 위원(2명)    - 고완석, 상병인 4.감사위원회 위원이 되는 사외이사    (1명)    - 신성철
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> -제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주) (원안대로 승인) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기) (원안대로 승인) -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(고완석) (원안대로 승인) ⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인) (원안대로 승인) -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호 : 감사위원 선임의 건(고완석) (원안대로 승인) ⊙제5-2호 : 감사위원 선임의 건(상병인) (원안대로 승인) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2022년도 이사보수 한도액 : 30억원 (원안대로 승인) -제7호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신성철) (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	-2010~현재 : 대성홀딩스(주) 대표이사 -2009~현재 : ㈜대성 대표이사 -2019~현재 : ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈              대표이사 -2002~현재 : 대한기독교여자절제회 전국부회장 -1994~2014 : 연세대학교 용재특임교수 -1989 : 하버드대학교 신약학 박사
이성철	1951-02	3	재선임	-2010~현재 : 대성에너지 사내이사 -2009~2014 : 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 -2003~2010 : 안진회계법인 근무 -2003~2008 : 세종대학교 경영대학 경영학과              겸임교수 -1999 : 세종대학교 대학원(경영학 박사)
이응기	1956-10	3	신규선임	-2021~현재 : 대성에너지 고문 -2005~2021 : 대성그룹 관리이사 -2004~2005 : 대성에너지 관리본부장 -2002~2003 : YEN(주) 경영지원부장 -1989~2001 : 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고완석	1953-03	3	재선임	-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ.(U.S.A.) 교수	글로텍(주)(사외이사)
상병인	1969-05	3	재선임	-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원	-
신성철	1952-07	3	신규선임	-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고완석	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ. (U.S.A.) 교수
상병인	1969-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원
신성철	1952-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~78) (현행과 동일) 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및     운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업		수소 생산, 충전, 판매 관련 목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-