OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

디에이치피코리아/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,038		- 매출액
- 부채총계	13,018		- 영업이익	10,472
- 자본금	8,282		- 당기순이익	9,892
- 자본총계	127,021		*주당순이익(원)	617
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,604,126,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				선임   - 상근이사 1명(박은영)   - 사외이사 1명(고우석) 재선임   - 상근이사 1명(장태은)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)   => 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건   => 원안대로 승인     제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건   => 원안대로 승인   제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건   => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은영	1975-01	3	신규선임	現 ㈜디에이치피코리아 사내이사 前 케이포코리아 부사장 前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장
장태은	1961-12	3	재선임	現 ㈜디에이치피코리아 CFO 前 ㈜소화 기획팀장 前  동양기전 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고우석	1959-05	3	신규선임	現 ㈜디에이치피코리아    사외이사    Page One 대표    가치앤솔루션 대표이사 前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장 前 그린손해보험 투자 부문 부사장	가치앤솔루션 대표이사