S POLYTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

에스폴리텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,191		- 매출액
- 부채총계	40,809		- 영업이익	5,343
- 자본금	8,167		- 당기순이익	6,567
- 자본총계	71,382		*주당순이익(원)	426
나. 연결	- 자산총계	109,327		- 매출액
- 부채총계	41,042		- 영업이익	4,581
- 자본금	8,167		- 당기순이익	5,118
- 자본총계	68,285		*주당순이익(원)	334
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		772,138,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명 : 이혁렬 사내이사                    (재선임)                    김경모 사내이사                    (재선임) 2. 사외이사 1명 : 이윤진 사외이사                    (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉               여금처분계산서(안)포함)               승인의 건(현금배당               주당 : 50원 포함)              -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건       2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건       2-2호 사내이사 김경모 선임의 건       2-3호 사외이사 이윤진 선임의 건              -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건              -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건              -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 정기주주총회 1호 의안 가결로 인하여 현금배당이 50원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁렬	1958-05	3년	재선임	-(주)에스폴리텍 대표이사(현직)
김경모	1961-05	3년	재선임	-(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤진	1968-02	3년	신규선임	-건국대학교 의료생명대학 겸임교수(현직)	(주)파이온텍(상무이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-