PNPOONGNYUN CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

PN풍년/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,189		- 매출액
- 부채총계	9,255		- 영업이익	2,444
- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,230
- 자본총계	44,934		*주당순이익(원)	241
나. 연결	- 자산총계	54,011		- 매출액
- 부채총계	9,300		- 영업이익	2,296
- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,108
- 자본총계	44,711		*주당순이익(원)	228
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		234,967,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 유재원,김대성 재선임 감사(비상근) 최상훈 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 48기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건 ※ 현금배당 : 주당 25원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최상훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재원	1953-09	3년	재선임	전) 세광알미늄 대표이사 현) PN풍년 대표이사
김대성	1965-01	3년	재선임	전) 밸리걸(호주) / GM 전) PDL / MD 현) PN풍년 경영총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상훈	1955-06	3년	재선임	비상근	전) 한국벤처협회 자문위원 전) 가립회계법인 대표이사 전) 한동대학교 감사 전) (주)갈렙에이비씨 대표이사 현) (주)PN풍년 감사