DONGYANG E&P INC.

AGM Information • Mar 28, 2022

동양이엔피/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	323,845		- 매출액
- 부채총계	80,654		- 영업이익	5,138
- 자본금	3,930		- 당기순이익	14,779
- 자본총계	243,191		*주당순이익(원)	1,880
나. 연결	- 자산총계	356,465		- 매출액
- 부채총계	93,869		- 영업이익	14,817
- 자본금	3,930		- 당기순이익	17,711
- 자본총계	262,596		*주당순이익(원)	2,253
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,358,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제 1호 의안 : 제35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 1주당 배당금 300원     -> 원안대로 승인     제 2호 의안 : 정관변경의 건     -> 원안대로 승인                     제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선 임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선 임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선 임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선 임의 건     -> 원안대로 승인     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)     -> 원안대로 승인     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의     코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재수	1940-07	3년	재선임	現 동양이엔피 주식회사 대표이사
김재만	1974-02	3년	재선임	現 동양이엔피 주식회사 대표이사
조인호	1955-05	3년	재선임	前 한영전자공업(주) 現 동양이엔피(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성윤	1944-09	3년	재선임	前 세림테크(주) 대표이사 前 거성무역(주) 상무이사	-