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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2022

테스나/주주총회소집결의/(2022.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제2호 의안: 이사선임의 건          제3호 의안: 감사선임의 건	제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건          제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 선임의 건(2명) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-04-20
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)테스나 1층회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건           제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 선임의 건(2명) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 에이아이트리 유한회사의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산이 2022년 3월 8일 체결한 주식매매계약 이행을 위한 것입니다. - 상기 "3. 의안 주요 내용"의 의안별 세부사항은 현재 확정되지 아니하였는바, 주주총회 소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-03-10 주주총회소집결의