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AGM Information • Mar 28, 2022

지노믹트리/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,438		- 매출액
- 부채총계	46,337		- 영업이익	-8,852
- 자본금	10,551		- 당기순이익	-11,425
- 자본총계	115,101		*주당순이익(원)	-553
나. 연결	- 자산총계	177,151		- 매출액
- 부채총계	62,050		- 영업이익	-9,855
- 자본금	10,551		- 당기순이익	-11,425
- 자본총계	115,101		*주당순이익(원)	-553
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제22기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 태양광발전업 9. 각 호와 관련된 통신판매업 10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 11. 각 호와 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가 및 항번 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-