THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	376,607		- 매출액
- 부채총계	155,880		- 영업이익	69,131
- 자본금	7,272		- 당기순이익	58,607
- 자본총계	220,727		*주당순이익(원)	4,029
나. 연결	- 자산총계	378,056		- 매출액
- 부채총계	157,966		- 영업이익	68,898
- 자본금	7,272		- 당기순이익	58,306
- 자본총계	220,090		*주당순이익(원)	4,009
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,908,931,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임: 박영준,임충현,하기주 사외이사 1명 선임: 김효겸
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 ■제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건 → 원안대로 가결     ■제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3-4호 의안: 사외이사 김효겸 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영준	1971-10	3	재선임	前)씨티전자 대표이사 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사
임충현	1971-06	3	재선임	前)한영회계법인 前)헤펠레코리아 상무 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장
하기주	1977-01	3	재선임	前)이연패션 前)GNSF 前)ENS 現)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효겸	1971-06	3	신규선임	前)대통령실 의전실 선임 행정관(2급), 서민정책 비서관(1급) 前)골프존엔터테인먼트 대표이사 前)뉴딘콘텐츠 대표이사 前)골프존 전무 現)㈜미디어프론트 대표이사	㈜미디어프론트 대표이사