BOOSTER CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

부스타/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,778		- 매출액
- 부채총계	17,002		- 영업이익	-14
- 자본금	4,202		- 당기순이익	2,264
- 자본총계	79,776		*주당순이익(원)	280
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		484,908,660
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.06
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ->원안대로 가결         제3호의안 : 이사 선임의 건      3-1호 사내이사 선임의 건(유동근) ->원안대로 가결      3-2호 사외이사 선임의 건(김한상) ->원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동근	1941-07	3년	재선임	(주)부스타 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한상	1954-03	3년	신규선임	성신산업 이사	성신산업(이사)