CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 28, 2022

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,158,714		- 매출액
- 부채총계	945,597		- 영업이익	38,598
- 자본금	11,872		- 당기순이익	-2,399
- 자본총계	213,117		*주당순이익(원)	-202
나. 연결	- 자산총계	1,216,484		- 매출액
- 부채총계	873,849		- 영업이익	55,629
- 자본금	11,872		- 당기순이익	31,105
- 자본총계	342,635		*주당순이익(원)	2,245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,561,475,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사(감사위원) 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고 사항 ①감사보고                ②영업보고                ③내부회계관리제도                  운영실태 보고   ※ 부의 안건 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인    ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인    ☞ 원안대로 가결   제3호 의안: 임원 퇴직금 지침              변경 승인    ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임 승인 - 제4-1호 의안: 사내이사 최석중                  선임 승인 - 제4-2호 의안: 사외이사 이상도                  선임 승인 - 제4-3호 의안: 사외이사 전은숙                  선임 승인    ☞ 원안대로 가결   제5호 의안: 감사위원회 위원                선임 승인 - 제5-1호 의안: 감사위원 이상도                  선임 승인 - 제5-2호 의안: 감사위원 전은숙                  선임 승인    ☞ 원안대로 가결   제6호 의안: 이사 보수한도 승인    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석중	1973-04	3	신규선임	現)CJ프레시웨이 경영지원 담당 前)CJ프레시웨이 경영관리 팀장 前)CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상도	1955-08	3	재선임	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장	-
전은숙	1961-02	3	신규선임	現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수 前)대구지방식품의약품안전청장 前)경인지방식품의약품안전청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상도	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장
전은숙	1961-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수 前)대구지방식품의약품안전청장 前)경인지방식품의약품안전청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36.계약배달 판매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
36.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 37.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	37.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 38.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	36항과 37항이 각각 37항과 38항으로 변경
사업목적 삭제	-		-