KODI Co.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

코디/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,344		- 매출액
- 부채총계	27,557		- 영업이익	1,122
- 자본금	14,146		- 당기순이익	-6,335
- 자본총계	41,787		*주당순이익(원)	-241
나. 연결	- 자산총계	68,640		- 매출액
- 부채총계	31,946		- 영업이익	-3,132
- 자본금	14,146		- 당기순이익	-7,331
- 자본총계	36,694		*주당순이익(원)	-279
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승관	1959-02	3년	재선임	비상근	-前 서울중앙지검 검사 -前 변호사(개인 사무실) -前 법무법인 정률 변호사 -現 변호사(개인 사무실)