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AGM Information • Mar 28, 2022

대주전자재료/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(제41기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	275,721		- 매출액
- 부채총계	149,670		- 영업이익	18,046
- 자본금	7,740		- 당기순이익	21,155
- 자본총계	126,051		*주당순이익(원)	1,424
나. 연결	- 자산총계	298,387		- 매출액
- 부채총계	166,476		- 영업이익	17,596
- 자본금	7,740		- 당기순이익	22,969
- 자본총계	131,911		*주당순이익(원)	1,540
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,488,950,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.10
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다. - 2021년 보통주 14,889,502주 X 100원 =  1,488,950,200원    (보통주 15,480,593주 중 자사주 591,091주 제외)
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이안철	1968-06	3	재선임	- 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사	리가인베스트먼트(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이안철	1968-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사