SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

신세계푸드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		879,468	- 매출액
- 부채총계		594,651	- 영업이익	29,305
- 자본금		19,362	- 당기순이익	2,417
- 자본총계		284,817	*주당순이익(원)	624
나. 개별(별도)	- 자산총계		871,652	- 매출액
- 부채총계		586,869	- 영업이익	31,138
- 자본금		19,362	- 당기순이익	2,503
- 자본총계		284,783	*주당순이익(원)	646
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 (강기후, 송동섭) - 감사위원 2명 (강기후, 송동섭)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과   2. 의결안건 1) 제1호 의안     : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서      포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인         2) 제2호 의안     : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인     3) 제3호 의안     : 이사 선임의 건       * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건                   (강기후)       * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건                   (송동섭)    → 원안대로 승인 4) 제4호 의안      : 감사위원회 위원 선임의 건        * 제4-1호 : 감사위원회 위원                    선임의 건(강기후)        * 제4-2호 : 감사위원회 위원                    선임의 건(송동섭)    → 원안대로 승인 5) 제5호 의안     : 이사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거     1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의     비율임.
※ 관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장
송동섭	1959-05	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회           위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기후	1957-01	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드    사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수    의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의    약품안전청 청장	-
송동섭	1959-05	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드    사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가   회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대   학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영   학부 회계학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020 現 (주)신세계푸드   사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품   센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품   안전청 청장
송동섭	1959-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020 現 (주)신세계푸드   사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계   제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교   감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부   회계학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 콘텐츠 제작 유통 및 판매업 - 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자   라이선싱 부여		캐릭터 사업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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