HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,330,258	- 매출액
- 부채총계		779,839	- 영업이익	7,099
- 자본금		30,285	- 당기순이익	-6,514
- 자본총계		550,420	*주당순이익(원)	-108
나. 개별(별도)	- 자산총계		386,894	- 매출액
- 부채총계		31,427	- 영업이익	1,773
- 자본금		30,285	- 당기순이익	4,722
- 자본총계		355,467	*주당순이익(원)	78
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,725,686,225
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2건, 사외이사2건
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제7기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제7기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-3호 의안: 사외이사 손동환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 손동환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '22.03.10
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현석호	1973-10	3	재선임	화승엔터프라이즈 대표이사
김준규	1963-04	3	재선임	화승인도네시아 관리담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손동환	1971-03	3	신규선임	법무법인 은율 대표변호사	법무법인 은율
가태영	1972-05	3	신규선임	도영회계법인 공인회계사	도영회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손동환	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 은율 대표변호사
가태영	1972-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	도영회계법인