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AGM Information • Mar 28, 2022

현대에버다임/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	236,583		- 매출액
- 부채총계	79,541		- 영업이익	-2,298
- 자본금	8,958		- 당기순이익	-20,665
- 자본총계	157,042		*주당순이익(원)	-1,158
나. 연결	- 자산총계	247,255		- 매출액
- 부채총계	81,917		- 영업이익	-96
- 자본금	8,958		- 당기순이익	-18,354
- 자본총계	165,338		*주당순이익(원)	-1,029
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건                         제 3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당기 배당금은 지급하지 않습니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원중	1973-01	2	재선임	現 현대백화점 사업개발담당 前 현대백화점 사업개발팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소방시설 공사업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-