Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

EDGC/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	158,332		- 매출액
- 부채총계	99,687		- 영업이익	-15,323
- 자본금	8,369		- 당기순이익	-19,821
- 자본총계	58,645		*주당순이익(원)	-243
나. 연결	- 자산총계	186,938		- 매출액
- 부채총계	127,943		- 영업이익	-15,602
- 자본금	8,369		- 당기순이익	-20,666
- 자본총계	58,995		*주당순이익(원)	-254
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 ▷원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고승국 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 조동성 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민섭	1966-04	3	재선임	경희대학교 생물학과 학사('91.03) (美)캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사('94.09) (美)City of Hope National Medical Center 생명과학 박사('99.09) (美)Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정('00.12) 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원('00.12~'05.10) 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임('05.11~'09.09) 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장('11.03~) 現 이원다이애그노믹스(주) 각자대표이사
조성민	1969-02	3	신규선임	한양대학교 경제학과 학사('93.03) (美) NYU STERN MBA FINANCIAL SCHOOL 수료('11.09) 前 E-LAND GROUP 공채11기 영업,기획,마케팅('93~'99) 前 Prudential Financial Sales, Management('99~'08) 前 Korea Financial Planning Medical Center 본부장('08~'12) 前 ㈜MBAKOREA 대표이사('12~'20) 前 엠디캠퍼스 대표이사('15) 前 ㈜메디카운트 대표이사('16) 前 ㈜한국평행세계 대표이사('17) 前 ㈜마이23헬스케어 대표이사('18~'19) 現 이원다이애그노믹스(주) 헬스케어사업본부 본부장
고승국	1972-09	3	신규선임	서강대학교 정치외교학과 학사('99.03) 인사이드 MBA 수료('06) 前 삼성증권 신사지점 경영지원실('99.09~'06.08) 前 삼성증권 기업금융사업부 Vice President('06.08~'12.07) 前 우리프라이빗에퀴티자산운용 투자본부 부장('12.07~'14.03) 前 한화투자증권 ECM팀 부장('15.05~'16.12) 前 한화투자증권 PE팀 팀장('17.01~'17.11) 現 한화자산운용 PE사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동성	1949-01	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사('71) (美)하버드대학교 경영학 박사('77) 서울대학교 경영학과 교수('78~'14) 前 서울대학교 경영대학장('01~'03) 前 한국 경영학회 회장('05~'06) 前 한국 학술단체 총 연합회 회장('06~'07) 前 대통령직속 국가경쟁력 강화 위원회('08~'12) 前 대통령자문정책기획위원회 산하 사람입국 신경쟁력특별위원회 위원('08~'12) 前 국제백신연구소 한국후원회 이사장('08~'18) 前 코리아 바이오 경제포럼 공동의장('09~'12) 前 안중근의사 기념관 관장('11~'17) 前 월드뱅크(WORLD BANK) 총재, 자문('12~'13) 前 중국 장강경영대학원(CKESB) 교수('14~'16) 前 인천대학교 총장('16~'20) 現 경인방송 회장 現 산업정책연구원 이사장 現 대검찰정 감찰위원장 現 핀란드 명예 총영사	(주)경인방송 회장