Nordmason Co.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

노드메이슨/정기주주총회 결과/(2022.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,086		- 매출액
- 부채총계	3,783		- 영업이익	957
- 자본금	1,883		- 당기순이익	137
- 자본총계	10,303		*주당순이익(원)	36
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항        감사 보고    영업 보고    내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제 9기 재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(구자풍) ☞ 원안대로 가결    제2-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(조승규) ☞ 원안대로 가결    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김성우) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결     제4호 의안: 이사 보수한도액의 승인의 건(10억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액의 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2022-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집 결의 2022-03-18 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자풍	1971-04	3	재선임	(주)노드메이슨 대표이사
김성우	1971-08	3	신규선임	(주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승규	1963-01	3	재선임	(주)노드메이슨 사외이사	-