Boditech Med Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

바디텍메드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,110		- 매출액
- 부채총계	25,002		- 영업이익	47,366
- 자본금	23,487		- 당기순이익	41,550
- 자본총계	148,108		*주당순이익(원)	1,814
나. 연결	- 자산총계	192,242		- 매출액
- 부채총계	31,009		- 영업이익	51,936
- 자본금	23,487		- 당기순이익	47,395
- 자본총계	161,233		*주당순이익(원)	1,937
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,269,927,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고사항: ① 감사보고                ② 영업보고   ○ 제1호의안:    제8기(2021.1.1~2021.12.31)      재무제표 승인의 건    (현금차등배당, 일반주주 1주당200원, 최대주주 1주당150원)      ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호의안:정관변경의 건      ☞ 원안대로 승인   ○ 제3호의안: 주식매수선택권      부여의 건      ☞ 원안대로 승인   ○ 제4호의안: 이사 선임의 건     -제4-1호 의안: 사내이사      정성욱 선임의 건      ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호의안:    이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 1주당 배당금은 일반주주(17,626,202주)에 대한 배당금이며, 최대주주 대표이사(4,964,579주) 본인은 주당 150원 차등배당 실시 - 상기2항의 배당금 총액 산출내역은 아래와 같음    *일반주주 17,626,202주 주당 200원 적용 총액은 3,525,240,400원    *최대주주 4,964,579주 주당 150원 적용 총액은 744,686,850원    *배당적용주식수는 총발행주식수인 23,486,560주에서 2021년 12월 31일 기준 자사주 895,779주를 차감한 22,590,781주를 근거로 한 것임 - 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일    1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격    의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째    자리까지 기재했음
※관련공시		2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1974-07	3년	신규선임	-서울대학교 분자생물학과 학사 졸업 -전) KPMG 삼정회계법인 -전) SPC삼립 -전) 웅진북센