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AGM Information • Mar 28, 2022

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		32,815,656	- 매출액
- 부채총계		23,928,156	- 영업이익	1,085,412
- 자본금		81,433	- 당기순이익	186,012
- 자본총계		11,887,500	*주당순이익(원)	-1,872
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,113,257	- 매출액
- 부채총계		2,470,335	- 영업이익	234,373
- 자본금		81,433	- 당기순이익	502,089
- 자본총계		5,642,922	*주당순이익(원)	7,105
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,700
중간ㆍ분기배당금	1,850
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			392,209,786,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	9.61
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안      : 제 5기(2021.1.1~2021.12.31)        재무제표 승인의 건        → 원안대로 승인 2. 제2호 의안      : 정관 일부 변경의 건        → 원안대로 승인 3. 제3호 의안      : 이사 선임의 건      - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건                  (정기선)      - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건                  (이지수)        → 원안대로 승인                 4. 제4호 의안      : 감사위원회 위원 선임의 건        (이지수)        → 원안대로 승인 5. 제5호 의안      : 이사 보수 한도 승인의 건        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-24 참고서류 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기선	1982-05	2	신규선임	ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ美 스탠퍼드대학교 MBA ㆍ前)현대중공업 그룹기획실 부실장 전무 ㆍ前)현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 ㆍ前)현대글로벌서비스 대표이사 부사장 ㆍ現)현대중공업지주 사장 ㆍ現)한국조선해양 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지수	1964-01	3	신규선임	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지수	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사