Peptron, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

펩트론/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,869		- 매출액
- 부채총계	15,586		- 영업이익	15,659
- 자본금	10,313		- 당기순이익	15,042
- 자본총계	62,283		*주당순이익(원)	-729
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 최호일(사내이사) ☞ 원안대로 가결      제3-2호 의안 : 이사 선임 후보 장승구(사내이사)   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 후보 이기영(상근감사)   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인 선임보고: 외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 삼덕회계법인을 2022~2024 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-03 참고서류 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3년	재선임	1990.9~1992.5   한국생명공학연구원 1992.5~1997.10  LG화학 바이오텍연구원 1997.11~현재    ㈜펩트론 대표이사
장승구	1966-02	3년	재선임	1991.8~1999.3   한효과학기술원 선임연구원 1999.5~현재     ㈜펩트론 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3년	재선임	상근	- 전 부산지방법원 판사 - 전 창원지방법원 판사 - 전 대전지방법원판사 - 전 금강합동법률사무소 -(현) 변호사이기영 법률사무소   변호사 - (현) ㈜펩트론 비상근 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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