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AGM Information • Mar 28, 2022

시그네틱스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 59기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,157		- 매출액
- 부채총계	58,807		- 영업이익	19,195
- 자본금	42,864		- 당기순이익	16,907
- 자본총계	123,350		*주당순이익(원)	197
나. 연결	- 자산총계	182,316		- 매출액
- 부채총계	58,822		- 영업이익	19,277
- 자본금	42,864		- 당기순이익	16,992
- 자본총계	123,494		*주당순이익(원)	198
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□ 사외이사1명(신정수) 재선임 □ 상근감사1명(임덕수) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■보고사항      감사보고      영업보고      내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제59기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 [신정수] 재선임의 건(1명)    ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 [임덕수] 재선임의 건(1명)    ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 가결       제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1	재선임	전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회 대표이사 현)풍석문화재단 이사장 현)(주)인터플렉스 사외이사	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임덕수	1959-09	3	재선임	상근	전)KCC총괄이사 현)시그네틱스 상근감사