CHA Vaccine Research Institute

AGM Information • Mar 28, 2022

차백신연구소/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,313		- 매출액
- 부채총계	25,698		- 영업이익	-6,085
- 자본금	13,215		- 당기순이익	-18,420
- 자본총계	39,615		*주당순이익(원)	-790
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 조정기 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건    ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다. - 당사의 제 22기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정기	1970-03	3년	재선임	2009~2013 SK가스, SK차이나 홀딩스 2013~2016 대길환경산업 대표이사 2016~2018 바이오인프라생명과학 전무 2018~2019 차바이오그룹 기획본부 사장 2019~현재 (주)차백신연구소 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용하	1968-05	3년	신규선임	2014~2015 서울중앙지방검찰청 부장검사 2015~2016 춘천지방검찰청 부장검사 2017~2018 수원지방검찰청 차장검사 2018~현재 법무법인(유) 다담 대표변호사	이화산업(주) 사외이사