TCC STEEL

AGM Information • Mar 28, 2022

TCC스틸/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 64 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		366,996	- 매출액
- 부채총계		211,767	- 영업이익	25,598
- 자본금		23,500	- 당기순이익	28,723
- 자본총계		155,229	*주당순이익(원)	1,242
나. 개별(별도)	- 자산총계		308,992	- 매출액
- 부채총계		181,400	- 영업이익	23,158
- 자본금		23,500	- 당기순이익	28,951
- 자본총계		127,592	*주당순이익(원)	1,248
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,479,073,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.79
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 ■감사보고 ■영업보고 ■내부회계관리제도 운영실태보고 ■제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고   - 1주당 배당금 : 현금배당 150원 2.결의사항 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)   - 제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -"제1호의안 : 제64기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 보고사항으로 변경됨   -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석희	1957-02	3	재선임	인하대학교 現 서울상공회의소 상임의원 現 한국상장회사협의회 이사 現 철강협회 감사 現 대한상의 상임의원 現 (주)TCC스틸 부회장
손기영	1981-08	3	재선임	Carnegie Mellon University    Tsinghua University (MBA) 現 한국무역협회 이사 現 (주)TCC스틸 사장