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AGM Information • Mar 28, 2022

줌인터넷/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,621		- 매출액
- 부채총계	6,503		- 영업이익	3,066
- 자본금	2,698		- 당기순이익	1,073
- 자본총계	30,118		*주당순이익(원)	40
나. 연결	- 자산총계	53,300		- 매출액
- 부채총계	18,008		- 영업이익	6,739
- 자본금	2,698		- 당기순이익	3,886
- 자본총계	35,292		*주당순이익(원)	192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 선임 : 김명섭(재선임) 감사 선임 : 김민지(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 김민지 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억) - 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억) - 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   제7-2호 의안: 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건   제7-3호 의안: 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건   제7-4호 의안: 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명섭	1977-07	3년	재선임	前) ㈜이스트소프트 SW사업팀장 前) 줌인터넷㈜ 포털사업본부  본부장 前) ㈜이스트소프트 비지니스 본부장 前) ㈜라운즈 O2O사업실 이사 現) ㈜라운즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김민지	1979-07	3년	신규선임	비상근	前) 두산중공업㈜ Financial Analysis 차장 前) SK넥실리스㈜ 경영기획팀 팀장 現) ㈜이스트소프트 최고재무관리자

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4.블록체인 개발 및 관련사업 5.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 6.블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 7.대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 8.전자상거래 관련사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2조(목적) 4. 기타 위에 부대되는 사업	제 2조 (목적) 9. 기타 위에 부대되는 사업	-
사업목적 삭제	-		-