SK ie technology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

SK아이이테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,184,524	- 매출액
- 부채총계		968,322	- 영업이익	89,176
- 자본금		71,297	- 당기순이익	95,350
- 자본총계		2,216,202	*주당순이익(원)	1,394
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,605,217	- 매출액
- 부채총계		437,161	- 영업이익	43,969
- 자본금		71,297	- 당기순이익	45,725
- 자본총계		2,168,056	*주당순이익(원)	668
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(노재석), 기타비상무이사 1명(김준), 사외이사 1명(안진호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임    제3-1호 의안. 사내이사 선임 (노재석 후보) ☞ 원안대로 승인    제3-2호 의안. 기타비상무이사 선임 (김 준 후보) ☞ 원안대로 승인    제3-3호 의안. 사외이사 선임 (안진호 후보) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재석	1968-02	3	재선임	2019.04~현재 SK아이이테크놀로지(주) 대표이사 2018~2019.03 SK이노베이션(주) 소재사업 대표 2017 SK이노베이션(주) I/E소재사업부장 2016 SK루브리컨츠(주) Corporate Value-up 추진실장 직무대행
김준	1961-07	3	신규선임	2022.01~현재 SK이노베이션(주) 대표이사/부회장 2017~2021 SK이노베이션(주) 대표이사/총괄사장 2015.07~2016.12 SK에너지(주) 대표이사/사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진호	1963-09	3	신규선임	1995.03~현재 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 2014.08~2017.02 한양대학교 산학협력단장/연구처장	2020.05~현재 이솔(주) 사외이사