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AGM Information • Mar 28, 2022

판타지오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(제31기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,625		- 매출액
- 부채총계	28,749		- 영업이익	-1,615
- 자본금	64,680		- 당기순이익	-20,982
- 자본총계	30,875		*주당순이익(원)	-40
나. 연결	- 자산총계	58,607		- 매출액
- 부채총계	27,390		- 영업이익	1,831
- 자본금	64,680		- 당기순이익	-20,682
- 자본총계	31,217		*주당순이익(원)	-40
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건  ->원안대로 가결 -제2호의안: 정관 일부변경의 건  ->원안대로 가결 -제3호의안: 사내이사 김학수 선임의 건  ->원안대로 가결 -제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건  ->원안대로 가결 -제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건  ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안인 "정관 일부 변경의 건" 의 변경 사항 중, 결산기가 변경되었습니다.    - 변경전 : 12월 결산    - 변경후 : 6월 결산
※관련공시		2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	신규선임	前 (주)아티스트코스메틱 대표이사 現 (주)미래아이앤지 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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