Doosan Bobcat Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

두산밥캣/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,580,900	- 매출액
- 부채총계		4,259,634	- 영업이익	595,338
- 자본금		51,090	- 당기순이익	385,889
- 자본총계		4,321,266	*주당순이익(원)	3,845
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,901,017	- 매출액
- 부채총계		829,718	- 영업이익	-13,532
- 자본금		50,125	- 당기순이익	-51,947
- 자본총계		3,071,299	*주당순이익(원)	-518
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			120,298,999,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복) ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ☞원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제8기 : 1,185.50원 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제8기 : 1,144.42원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 금번 결산배당금 1,200원 중 733원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨.
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국경복	1956-10	3	재선임	2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
국경복	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수