Ray Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

레이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,049		- 매출액
- 부채총계	46,713		- 영업이익	-1,454
- 자본금	7,214		- 당기순이익	-3,817
- 자본총계	100,337		*주당순이익(원)	-274
나. 연결	- 자산총계	177,308		- 매출액
- 부채총계	73,899		- 영업이익	3,387
- 자본금	7,214		- 당기순이익	57
- 자본총계	103,408		*주당순이익(원)	-1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제18기 정기주주총회 개최의 건 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 18기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상후    2-2호 의안 : 사외이사 후보 박길배 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 양시영) \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사선임비율은 기존 사외이사(정성우) 현황으로 계산하여 기재하였으며, 본 주주총회에서 가결된 사외이사(박길배)의 등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(정성우)의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상후	1975-10	3년	신규선임	-경희대 동서의학대학원 의료공학 석사 -㈜하이소닉 -㈜비엠텍월드와이드 -㈜레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박길배	1969-07	3년	신규선임	- 사법연수원 29기 수료 - 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장 - 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장 - 서울남부지검 금융조사2부장 - 수원지검 특수부장 - 대전지검 서산지청장 - 변호사 개업 (서울회)	박길배 법률사무소(대표 변호사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양시영	1957-08	3년	신규선임	상근	- 한국외한은행 사원 - 쌍용투자증원 부장 - 도이치자산운용 이사 - 종근당 상무 CFO - 오스코텍 부사장