HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

한일현대시멘트/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		596,794	- 매출액
- 부채총계		272,590	- 영업이익	35,949
- 자본금		88,873	- 당기순이익	40,385
- 자본총계		324,203	*주당순이익(원)	2,310
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,329,442,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제52기 [2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,200원/주 → 보고로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [상근감사 1명] → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로, 2022년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트(주) 대표이사 회장 - 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트(주) 회장
오해근	1965-07	2	신규선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무 - 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무 - 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명재	1967-01	2	신규선임	- 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 美 Rutgers University School of Law(JD) - 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장 - 법무법인(유) 율촌 파트너 - 롯데손해보험(주) 대표이사 사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조일환	1958-11	3	신규선임	상근	- 연세대학교 철학과 졸업 - 부연운수(주) 대표