HB Technology CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,427		- 매출액
- 부채총계	84,199		- 영업이익	-19,697
- 자본금	39,495		- 당기순이익	-9,569
- 자본총계	155,228		*주당순이익(원)	-126
나. 연결	- 자산총계	278,954		- 매출액
- 부채총계	98,451		- 영업이익	-22,453
- 자본금	39,495		- 당기순이익	9,331
- 자본총계	180,503		*주당순이익(원)	151
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,523,216,680
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 예정:1주당 20원) ▶원안대로 가결 제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건. ▶원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건. ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환국	1971-05	3	신규선임	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	現 우일회계법인 회계사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박환국	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 우일회계법인 회계사