K-ENSOL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

원방테크/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,506		- 매출액
- 부채총계	39,412		- 영업이익	11,229
- 자본금	6,500		- 당기순이익	7,460
- 자본총계	130,094		*주당순이익(원)	582
나. 연결	- 자산총계	280,577		- 매출액
- 부채총계	134,823		- 영업이익	13,714
- 자본금	6,500		- 당기순이익	8,780
- 자본총계	145,754		*주당순이익(원)	679
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,887,548,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안   : 제33기 재무제표,     이익잉여금처분계산서 승인의 건     [배당내역: 1주당 예정배당금 300원     (액면배당률 60%)]   ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안   : 정관 일부 개정의 건   ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안   : 사내이사 선임의 건(후보자 구자겸)   ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안   : 사외이사 선임의 건(후보자 백제흠)   ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3	재선임	現) (주)원방테크 대표이사 現) 한국중견기업연합회 부회장 現) 엔브이에이치코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백제흠	1965-10	3	재선임	現) 법무법인(유) 세종      파트너변호사 現) 제13대 한국세법학회      회장 現) (주)원방테크      사외이사 前) 김&장 법률사무소      변호사	現) (주)의식주컴퍼니      감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업		중장기적 신사업차원에서 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-