LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,796,732	- 매출액
- 부채총계		1,323,312	- 영업이익	155,132
- 자본금		150,000	- 당기순이익	85,310
- 자본총계		1,473,419	*주당순이익(원)	2,890
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,479,394	- 매출액
- 부채총계		1,073,433	- 영업이익	114,655
- 자본금		150,000	- 당기순이익	71,012
- 자본총계		1,405,961	*주당순이익(원)	2,422
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,325,026,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 48기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2022-02-08 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1963-02	3	신규선임	- (현) LS ELECTRIC ESG총괄 전무 - 2020년~2021년 : LS ELECTRIC 전무 재경부문장(CFO) - 2016년~2019년 : LS ELECTRIC 상무 재경부문장(CFO) - 2014년~2015년 : LS ELECTRIC 이사 재경부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송원자	1969-11	3	신규선임	- (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2020년 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저	(주)SK렌터카 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송원자	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2020년 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축 사업 - 전기차 충전기, 충전/방전 설비 제조, 판매		전기차 관련사업 영위
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
46)~53)내용 기재생략	현행 46)~53)을 48)~55) 내용으로 대체	사업목적 추가로 조항번호 변경