AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2022

애경케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,244,966	- 매출액
- 부채총계		555,841	- 영업이익	93,260
- 자본금		24,324	- 당기순이익	77,289
- 자본총계		689,125	*주당순이익(원)	2,302
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,082,881	- 매출액
- 부채총계		414,600	- 영업이익	90,365
- 자본금		24,324	- 당기순이익	61,761
- 자본총계		668,281	*주당순이익(원)	1,837
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,494,752,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 재선임 - 사외이사인 감사위원 1명(연태준) ○ 신규선임 - 사내이사 1명(김성완) - 기타비상무이사 1명(이장환) - 사외이사인 감사위원 2명(우용상, 주성도)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함. 제2호 의안 회사정관 개정 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 이사 중임 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임 제4-1호 의안 사내이사 김성완 선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 의안 기타비상무이사 이장환 선임의 건 →원안대로 승인 제4-3호 의안 사외이사 주성도 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건(사외이사 우용상) →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임 제6-1호 의안 사외이사 연태준 선임의 건 →원안대로 승인 제6-2호 의안 사외이사 주성도 선임의 건 →원안대로 승인   제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인   제8호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인   제9호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인   제10호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음. -당사의 배당금 지급 기준일은 2021.12.31이며, 지급일은 2022.01.26일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조.
※ 관련공시	2022-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성완	1974-11	3	신규선임	현) 애경케미칼 경영관리부문장 에이케이켐텍(주) 경영기획부문장 AMPLUS자산개발(주) 경영기획본부 임원
이장환	1974-05	3	신규선임	현) AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명자산운용본부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연태준	1964-07	3	재선임	현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당	홈플러스(부사장)
우용상	1970-04	3	신규선임	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER	가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장)
주성도	1956-07	3	신규선임	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사	(주)유비케어 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
연태준	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 애경케미칼 사외이사 현) 홈플러스 부사장 GSK Korea 부사장 김&장 법률사무소(미국변호사) 삼성중공업전략기획실 법무담당
우용상	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER
주성도	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)유비케어 감사 아주캐피탈(주) 감사위원장 현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원 SCI평가정보(주) 대표이사 한국신용정보(주) 대표이사